Trabajos

PROTECCIÓN DE LOS MENORES VÍCTIMAS DE DELITO. SU INCIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE GUÁIMARO.

  • Lic. Arisyennys Yakelín Easy Porro

El presente trabajo desarrolla la institución menores víctimas de delito y específicamente parte de la problemática de las dificultades que existen para la aplicación de las normativas vigentes sobre la protección de los menores víctimas de delitos y su incidencia en el municipio Guáimaro. Para ello se ha trazado como objetivo analizar desde el punto de vista normativo y práctico las insuficiencias que presentan las normativas vigentes en relación a la protección de las menores víctimas de delit...

La prevención de Lavado de Activos en la empresa cubana actual. Un enfoque basado en la identificación de riesgos.

  • MsC. Lionar Guerra Larduet

El delito de lavado de activos constituye un ejemplo paradigmático de la nueva delincuencia de nuestros tiempos y uno de los fenómenos criminales que más atención suscita a nivel internacional. Una vez perfeccionado en Cuba el marco legal regulatorio que tiene como objetivo primordial su enfrentamiento, se aprecia un enfoque preventivo a tono con regulaciones internacionales y acciones concretas realizadas por organismos y bloques regionales. El lavado de activos es un tema de sumo interés para ...