Trabajos

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL: SU INCIDENCIA EN LA CONTRATACIÓN ECONÓMICA

  • Lic. Yoslaine Silva Pérez
  • 25/06/2019 11:50

En el nuevo contexto económico es elemental que las entidades que tienen la obligación de crear relaciones contractuales, dejen de ver al contrato como un puro trámite y adopten la postura adecuada al momento de la formalización, ejecución y cumplimiento del contrato acorde a la legislación vigente, para que esta se desarrolle objetivamente y garantice la forma de conseguir lo proyectado en beneficio de las relaciones contractuales de las propias entidades. Ante las innumerables ineficiencias qu...

La prevención de Lavado de Activos en la empresa cubana actual. Un enfoque basado en la identificación de riesgos.

  • MsC. Lionar Guerra Larduet

El delito de lavado de activos constituye un ejemplo paradigmático de la nueva delincuencia de nuestros tiempos y uno de los fenómenos criminales que más atención suscita a nivel internacional. Una vez perfeccionado en Cuba el marco legal regulatorio que tiene como objetivo primordial su enfrentamiento, se aprecia un enfoque preventivo a tono con regulaciones internacionales y acciones concretas realizadas por organismos y bloques regionales. El lavado de activos es un tema de sumo interés para ...