Trabajos

PROTECCIÓN DE LOS MENORES VÍCTIMAS DE DELITO. SU INCIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE GUÁIMARO.

  • Lic. Arisyennys Yakelín Easy Porro

El presente trabajo desarrolla la institución menores víctimas de delito y específicamente parte de la problemática de las dificultades que existen para la aplicación de las normativas vigentes sobre la protección de los menores víctimas de delitos y su incidencia en el municipio Guáimaro. Para ello se ha trazado como objetivo analizar desde el punto de vista normativo y práctico las insuficiencias que presentan las normativas vigentes en relación a la protección de las menores víctimas de delit...

MINERÍA ILEGAL EN CUBA. UN PROBLEMA Y UNA PROPUESTA PARA SU ENFRENTAMIENTO

  • Dr. Yaelsy Lafita Cobas

El presente trabajo forma parte de una investigación de estudios de postgrado. El auge de las tecnologías en la extracción y prospección de minerales tanto metálicos como no metálicos ha traído en la última década un incremento de los precios del otro y otros minerales. Cuba se inserta en esa tendencia y logra colocar la minería entre las fuentes de ingresos del país tanto con inversión nacional como extranjera. Sin embargo se detecta que en las zonas del país, personas se dedican a la minería d...

La prevención de Lavado de Activos en la empresa cubana actual. Un enfoque basado en la identificación de riesgos.

  • MsC. Lionar Guerra Larduet

El delito de lavado de activos constituye un ejemplo paradigmático de la nueva delincuencia de nuestros tiempos y uno de los fenómenos criminales que más atención suscita a nivel internacional. Una vez perfeccionado en Cuba el marco legal regulatorio que tiene como objetivo primordial su enfrentamiento, se aprecia un enfoque preventivo a tono con regulaciones internacionales y acciones concretas realizadas por organismos y bloques regionales. El lavado de activos es un tema de sumo interés para ...